În urma cercetărilor efectuate, la data de 17.10.2011, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au formulat propunere de arestare preventivă faţă de inculpaţii:
IORDACHE NICULAE cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală şi deţinerea în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de ţigarete;
DIACONU ION cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi evaziune fiscală;
CHIRIAC EMILIA MIHAELA cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală şi deţinerea în afara antrepozitului fiscal şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de ţigarete;
MICHELINI MIHAELA cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală şi deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 de ţigarete.
În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că în perioada iulie 2012 – octombrie 2012, au negociat şi au achiziţionat în mai multe rânduri diferite cantităţi de ţigarete fără timbru, cunoscând că acestea provin din contrabandă, pe care ulterior le-au depozitat, transportat şi vândut în diferite locaţii din Bucureşti, mai multor persoane.
În această perioadă, inculpaţii nu au declarat ţigaretele autorităţilor financiar-fiscale, neplătind accizele şi taxele datorate pentru acestea, sustrăgându-se astfel de la îndeplinirea obligaţiilor financiare, fiscale şi vamale.
În urma efectuării percheziţiilor domiciliare au fost găsite peste 340.000 de ţigarete fără timbru.
Judecătorii Tribunalului Bucureşti au dispus arestarea preventivă a inculpaţilor DIACONU ION, CHIRIAC EMILIA MIHAELA şi MICHELINI MIHAELA pentru 29 de zile şi au luat măsura obligării de a nu părăsi localitatea faţă de inculpatul IORDACHE NICULAE.
Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale.
COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL DIN CADRUL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI