Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul I.G.P.R. au efectuat 3 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi transferat ilegal, prin fals şi uz de fals, peste 1.000.000 de lei din contul bancar al unui bărbat din Bucureşti
La data de 22 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor au efectuat 3 percheziţii în Bucureşti, la locuinţele unor bărbaţi bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals privind identitatea şi uz de fals.
În fapt, din cercetări a reieşit că, la data de 30 ianuarie a.c., din contul bancar al unui bărbat, deschis la agenţia din Bucureşti a unei bănci, au fost transferaţi ilegal, într-un cont deschis în fals pe numele aceleiaşi persoane, la o altă bancă, 1.030.600 de lei.
Pentru transferul banilor, trei bărbaţi bănuiţi în cauză ar fi folosit o carte de identitate falsificată prin aplicarea fotografiei unei alte persoane pe document.
Suma transferată a fost poprită în contul bancar, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.
După efectuarea percheziţiilor, 9 persoane au fost conduse la sediul I.G.P.R., pentru audieri.
În urma administrării probatoriului, 2 bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..