La data de 02.04.2013, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii Dragne Luiza Gabriela, 41 de ani şi Giuglea Daniel, 37 de ani, avocaţi în cadrul Baroului Bucureşti şi Pandele Dragoş, 29 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat şi favorizarea infractorului, prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 264 Cod penal.
În sarcina învinuiţilor Dragne Luiza Gabriela şi Giuglea Daniel s-a reţinut faptul că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu intenţie, în calitate de apărători aleşi ai inculpatului Balint Vasile, zis Sile Cămătaru, în timp ce asistau la una din percheziţiile domiciliare efectuate în cadrul dosarului penal aflat în lucru la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bucureşti, au permis accesul neautorizat la datele şi informaţiile obţinute cu ocazia efectuării percheziţiei.
Alături de ei, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus, marţi, începerea urmăririi penale, pentru aceleaşi infracţiuni, şi faţă de Dragoş Pandele.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpatei Dragne Luiza Gabriela şi au solicitat Curţii de Apel Bucureşti arestarea preventivă a acesteia pentru 29 de zile.
Facem precizarea că faptele învinuiţilor urmează a fi analizate prin raportare la dispoziţiile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.
În acest caz, avocata Luiza Gabriela Dragne a fost reţinută pentru 24 de ore şi va fi prezentată Curţii de Apel Bucureşti, cu propunere de arestarea preventivă.
Ion şi Vasile Balint, cunoscuţi drept fraţii Nuţu şi Sile Cămătaru, şi alţi 11 membri ai clanurilor Cămătarilor şi Sportivilor se află în arest preventiv din 23 februarie.
Ei fuseseră reţinuţi, împreună cu alţi 27 de membri ai celor două clanuri, în urma a 115 percheziţii, de la locuinţele suspecţilor fiind ridicate sume importante de bani, bijuterii, maşini de lux şi droguri.
Potrivit procurorilor DIICOT, activitatea membrilor grupărilor s-a desfăşurat pe două paliere infracţionale. Astfel, în perioada 2008 – 2012, între membrii celor două grupări rivale au avut loc conflicte stradale în care s-au folosit inclusiv arme de foc, "în scopul asigurării supremaţiei la nivel infracţional în municipiul Bucureşti", situaţii ce au avut drept consecinţă punerea în primejdie a vieţii şi integrităţii corporale a membrilor grupării, dar şi a altor persoane. De asemenea, membrii celor două clanuri au săvârşit infracţiuni de violenţă, "generatoare de beneficii financiare substanţiale", în urma recuperării unor împrumuturi de bani daţi cu camătă.