Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au finalizat urmărirea penală în cauza având ca obiect săvârşirea a patru infracţiuni de tâlhărie şi trei infracţiuni de lipsire de libertate de către inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VASQUEZ ESTEBAN EMANUEL, cetăţeni argentinieni, cercetaţi în lipsă, a trei infracţiuni de complicitate la furt calificat de către inculpaţii TUFAN IULAN FLORIN şi CRISTEA SERGIU GHEORGHE, cercetaţi în stare de arest preventiv şi a două infracţiuni de complicitate la furt calificat de către inculpaţii ENE ION şi ENE NICOLAIE, cercetaţi de asemenea în stare de arest preventiv.
La data de 21 aprilie 2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor sus menţionaţi.
Probele administrate în cauză pe parcursul urmăririi penale au relevat următoarea situaţie de fapt:
La începutul verii anului 2010, inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VASQUEZ ESTEBAN EMANUEL, cetăţeni argentinieni, au venit în România. În perioada iulie-decembrie 2010, inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VASQUEZ ESTEBAN EMANUEL au comis 4 fapte de sustragere prin violenţă a unor bijuterii şi a unor sume de bani din incinta unor case de schimb valutar, amanet şi a unei agenţii bancare. Inculpaţii comiteau faptele având feţele acoperite cu şepci, baticuri negre şi purtând mănuşi, fapt menit să împiedice identificarea lor. Aceştia acţionau foarte rapid, asigurându-şi deplasarea cu ajutorul unei motociclete marca Honda Montesa, de culoare neagră. Valoarea totală a bunurilor sustrase este de 697 343 RON.
1. La data de 28.07.2010, inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VAZQUEZ ESTEBAN EMANUEL au intrat în incinta casei de schimb valutar SC M. E. SRL, unde inculpatul VAZQUEZ ESTEBAN EMANUEL a escaladat ghişeul casieriei şi a pătruns în interior, de unde, prin punerea în imposibilitate de a se apăra a vânzătoarei, au sustras suma de 2365 euro, 700 lei şi un telefon mobil.
2. La data 18.08.2010, inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VAZQUEZ ESTEBAN EMANUEL au intrat în incinta casei de amanet SC G. R. P. SRL, unde, după ce au ameninţat vânzătoarea cu un cuţit şi au legat-o de mâini şi de picioare, au sustras bani şi bijuterii în valoare de 50 000 lei, precum şi un telefon mobil. După comiterea faptei, cu ajutorul inculpaţilor TUFAN IULIAN FLORIN şi CRISTEA SERGIU GHEORGHE, s-au deplasat la Viena unde au vândut mare parte din bijuteriile sustrase, obţinând aproximativ 10 000-15 000 de euro.
3. La data 08.10.2010, inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VAZQUEZ ESTEBAN EMANUEL au pătruns în incinta casei de amanet SC C.E.G. SRL de unde, prin inducerea unei stări de temere vânzătoarelor, au sustras bani şi bijuterii în valoare de 113 000 lei, iar la plecare au încuiat uşa de acces în unitate, lipsind de libertate cele două angajate. După comiterea faptei, inculpatul TUFAN IULIAN FLORIN a solicitat ajutorul unchiului şi respectiv vărului său, inculpaţii ENE ION şi ENE NICOLAIE, pentru a înlesni vânzarea bijuteriilor sustrase de inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VASQUEZ ESTEBAN EMANUEL, aceştia fiind de acord să-i ajute, deşi cunoşteau provenienţa frauduloasă a bijuteriilor, primind în schimb o sumă de bani.
4. La data de 23.12.2010, inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VAZQUEZ ESTEBAN EMANUEL au sustras suma de 407.000 lei din incinta unei agenţii bancare, iar inculpatul VASQUEZ ESTEBAN EMANUEL, în momentul în care a părăsit banca având asupra sa banii sustraşi, a exercitat acte de violenţă asupra martorului C.T. pentru a-şi asigura scăparea. După comiterea faptei de către inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VASQUEZ ESTEBAN EMANUEL, inculpaţii TUFAN IULIAN FLORIN, CRISTEA SERGIU GHEORGHE, ENE ION şi ENE NICOLAIE i-au ajutat să schimbe în valută banii sustraşi şi să-şi asigure scăparea, aceştia părăsind ţara la data de 26.12.2010, prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu.
Din informaţiile furnizate de INTERPOL a reieşit faptul că inculpaţii TORANZO GUSTAVO ALBERTO şi VASQUEZ ESTEBAN EMANUEL s-au deplasat ulterior cu avionul pe ruta Sofia-Munchen- Buenos Aires.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.