O orădeancă este suspectată de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 150.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală împotriva unei orădence, de 23 de ani şi împotriva unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În fapt, tânăra este suspectată de poliţiştii de investigare a fraudelor că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni, ce atestau prestări de servicii, precum şi achiziţii de materiale de construcţii şi mărfuri alimentare de la cinci societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial licit, cele cinci firme beneficiare au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar. Ulterior, sumele de bani au fost retrase de către orădeancă în baza unor borderouri fictive, care atestau în mod nereal achiziţii de materiale, după care le-a reintrodus în circuitul comercial legal.
Prejudiciul provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 154.142 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în cauză, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectei.