Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:
– MIRCEA NICOLETA, administrator la SC SCRAP 2008 SRL, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi refuz nejustificat de prezentare a documentelor legale în scopul împiedicării verificărilor financiare, ambele în formă continuată
– MIRCEA MARIAN, administrator de fapt (împuternicit pentru anumite operaţiuni comerciale) al SC SCRAP 2008 SRL, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 25 aprilie 2008 – 21 ianuarie 2009, inculpata Mircea Nicoleta, în calitate de administrator la SC SCRAP 2008 SRL, cu ajutorul fiului său, inculpatul Mircea Marian a omis în mod repetat să evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale totalitatea operaţiunilor comerciale efectuate de societate şi implicit nu a declarat la organele fiscale veniturile realizate în cuantum total de 43.084.692,15 lei, ca urmare a raporturilor comerciale cu 68 de beneficiari. Mai mult, în perioada 25 aprilie 2008 – 21 ianuarie 2009 şi în perioada 23 octombrie 2008 – 27 ianuarie 2009, inculpata Mircea Nicoleta a refuzat nejustificat să prezinte documentele legale organelor de control, pentru a împiedica verificările financiare.
Toate acestea au avut drept scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate de SC SCRAP 2008 SRL bugetului de stat, în valoare de 8.574.539,29 lei (peste 2 milioane euro), din care 6.798.258,36 lei impozit pe profit şi 1.776.280,93 lei TVA.
Suma de 8.574.539,29 lei reprezintă prejudiciu în dauna statului .
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.