Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului CĂLINESCU GABRIEL, reprezentant legal al S.C. METROPOL S.R.L. Târgovişte şi S.C. EURO DISTRIBUTION S.R.L. Târgovişte, în sarcina căruia s-au reţinut două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată (123, respectiv 159 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 5 ianuarie 2004 – 30 decembrie 2004, inculpatul Călinescu Gabriel, în calitate de administrator al SC METROPOL SRL Târgovişte, a înregistrat în contabilitate, în mod nereal, recepţionarea a 3.248.270 litri băuturi alcoolice (corespunzătoare cantităţii de 764.815 litri alcool pur) pe baza a 123 facturi fiscale pretins emise de o societate comercială fictivă. Aceste facturi au fost înregistrate în contabilitate pentru a da o provenienţă legală cantităţii de alcool pur comercializată prin firma sa, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului în cuantum de 6.962.684 lei (impozit pe profit şi TVA).
Totodată, în perioada 2003 – 2004, Călinescu Gabriel, în calitate de reprezentant legal al S.C. METROPOL S.R.L. Târgovişte şi S.C. EURO DISTRIBUTION S.R.L. Târgovişte, prin evidenţierea în contabilitatea celor două societăţi a unui număr de 159 facturi fiscale pretins emise de acelaşi furnizor fictiv, având ca obiect operaţiuni comerciale care în realitate nu s-au derulat, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat în cuantum de 6.377.642 lei (impozit pe profit şi TVA).

Statul român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa s-a constituit parte civilă cu suma de 13.340.326 lei (aproximativ 3.420.596,4 euro, calculat la un curs mediu anual de 3,9 lei/euro).
În vederea recuperării prejudiciului cauzat prin cele două infracţiuni s-a instituit sechestru asigurător asupra a patru imobile aparţinând inculpatului, totodată fiind citată, prin actul de sesizare a instanţei, ca parte responsabilă civilmente, una dintre societăţile inculpatului, S.C. METROPOL S.R.L. Târgovişte (S.C. EURO DISTRIBUTION S.R.L. Târgovişte fiind radiată).

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Târgovişte.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.