Minimum cinci ani. Acesta pare să fie termenul „rezonabil” în care un procuror anticorupţie poate sa instrumenteze un dosar dacă nu e vorba despre comandă politică. O demonstrează în fiecare lună sinteza întocmită de Biroul de Informare şi Relaţii Publice a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. De această dată „Sentinţa” v-o oferă pe cea „a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna decembrie 2012, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă”.
1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
NASTASĂ STELIAN, asociat şi administrator al S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacău, TĂBĂCARU GABRIEL, asociat al S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacău şi TĂBĂCARU LILIANA, soţia lui Tăbăcaru Gabriel, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada februarie-septembrie 2010, inculpaţii Tăbăcaru Gabriel, Tăbăcaru Liliana şi Nastasă Stelian, în calitate de reprezentanţi ai S.C. PLANTAFARM S.R.L. Bacău sau folosindu-se în mod mincinos de această calitate, au indus şi menţinut în eroare pe reprezentanţii a 10 societăţi comerciale cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de vânzare cumpărare ce aveau ca obiect achiziţionarea de produse agricole (seminţe, pesticide, fitosanitare). Pentru plata acestor produse, inculpaţii au emis un număr de 34 de bilete la ordin pentru care nu exista acoperirea necesară şi, în această modalitate, au creat un prejudiciu în sumă de 4.447.161,20 lei (echivalentul a 1.056.357,91 euro, calculat la cursul mediu BNR de 4,2099 lei/euro).
Inculpaţii au continuat să emită respectivele instrumente de plată inclusiv după ce nu au mai avut nicio calitate în cadrul S.C. PLANTAFARM S.R.L. iar cu puţin timp înainte de împlinirea termenului scadent pentru plata biletelor la ordin, Tăbăcaru Gabriel şi Nastasă Stelian au cesionat în mod fraudulos părţile sociale ale societăţii în numele căreia efectuau achiziţiile.
În vederea recuperării prejudiciului, nu s-au luat măsuri asigurătorii întrucât nu au fost identificate bunuri în patrimoniul inculpaţilor.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bacău.
2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
BOGHICI NICOLAI, administrator la SC AMEROM SA Galaţi şi SC ROMPETROL TRADING SRL Galaţi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi
– asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,
TULUC GHEORGHE, administrator la SC MOBIL TUL IMPEX SRL Bacău, CONDEI FLORIN MARIAN, administrator la SC DON TRUST INVEST SRL Bacău, POPESCU GHEORGHE, reprezentant al SC IDEAL REGAL SRL Bucureşti, GHIBIRDIC GABRIEL DUMITRU, delegat al firmei SC BRABUS SRL Măcin, judeţul Tulcea, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele:
– complicitate la tentativă la infracţiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi
– asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada ianuarie – februarie 2007, inculpaţii Boghici Nicolai, Ghibirdic Gabriel Dumitru, Popescu Gheorghe, Tuluc Gheorghe şi Condei Florin Marian au constituit un grup infracţional în scopul obţinerii în mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA.
În acest scop, inculpaţii au creat un circuit financiar aparent legal în care au implicat societăţile comerciale administrate de inculpatul Boghici Nicolai şi alte societăţi comerciale tip „fantomă” reprezentate de ceilalţi inculpaţi. Concret, inculpatul Boghici Nicolai a formulat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA în valoare totală de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificată în mod eronat de efectuarea unor exporturi la preţuri care au crescut treptat şi artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziţie, cererea fiind respinsă de reprezentanţii D.G.F.P. Galaţi.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Galaţi.
3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Locotenent colonel MIRICĂ SILVIU, ofiţer în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, preşedinte al comisiei de concurs pentru încadrarea de subofiţeri, locotenent colonel ŞERBAN GHEORGHE, ofiţer la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov, membru în comisia de concurs pentru încadrarea de subofiţeri, maior AZOIŢEI RADU, ofiţer la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov, membru în comisia de concurs pentru încadrarea de subofiţeri şi căpitan POCORA LIVIU, ofiţer la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov, membru în comisia de concurs pentru încadrarea de subofiţeri,
în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi uz de fals, toate în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Cu ocazia concursului pentru încadrarea de subofiţeri din sursă externă, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov, în perioada 14 – 16 noiembrie 2007, inculpaţii Mirică Silviu, Şerban Gheorghe, Azoiţei Radu şi Pocora Liviu, în calitate de preşedinte, respectiv membri ai comisiei de concurs, au favorizat încadrarea ca subofiţeri a trei persoane care, în acest mod, au obţinut avantaje de natură nepatrimonială ce decurg din calitatea de cadru militar şi au defavorizat alte două persoane cărora le-au încălcat dreptul de a-şi alege în mod liber profesia şi locul de muncă.
Concret, cei patru inculpaţi, în mod repetat, au falsificat atât datele din tabelul nominal cu rezultatele candidaţilor la proba „evaluarea performanţei fizice” cât şi conţinutul testului scris al unei candidate. Pe lângă aceste documente de concurs, cei patru au falsificat şi alte acte, cu prilejul întocmirii lor şi anume borderoul cu rezultatele candidaţilor la proba evaluarea performanţei fizice (Şerban Gheorghe, Azoiţei Radu şi Pocora Liviu), tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba evaluarea performanţei fizice, tabel nominal cu rezultatele candidaţilor la concurs (Mirică Silviu), borderoul centralizator cu rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de subofiţer cu personal din sursă externă, 14 – 16.11.2007, proba – evaluarea performanţei fizice şi clasificarea candidaţilor la concurs (toţi inculpaţii).
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Militar Bucureşti.
4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului ASAN ION, asociat şi administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, în sarcina căruia s-au reţinut două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada septembrie 2008 – aprilie 2010, inculpatul Asan Ion, în calitate de asociat şi administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii un număr de 357 facturi fiscale în valoare totală de 10.674.617 lei, privind operaţiuni de vânzări mărfuri (deşeuri feroase şi neferoase, materiale de construcţii, piei de bovine, etc.), prejudiciind în acest mod bugetul de stat cu suma de 1.520.578 lei (echivalent a 367.289 euro), reprezentând impozit pe profit, ca urmare a omisiunii evidenţierii în parte a veniturilor menţionate anterior.
În perioada octombrie 2008 – martie 2010, inculpatul Asan Ion, în calitate de asociat şi administrator al SC ARCOM GRUP 2008 SRL, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale (evidenţiind în actele contabile un număr de 1.027 facturi fiscale fictive ce apar ca fiind emise de către 55 furnizori, în valoare totală de 22.022.762 lei), prejudiciind astfel bugetul de stat (prin diminuarea frauduloasă a masei impozabile) cu suma de 4.688.813 lei (echivalent a 1.132.564 euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA aferent cheltuielilor înregistrate în contabilitate, care au la bază documente fictive.
Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.209.392 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat. Nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului întrucât nu au fost identificat bunuri în proprietatea inculpatului.
Inculpatul Asan Ion a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru fapte similare în cursul anului 2010 iar în luna septembrie 2012, inculpatul a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 4 ani închisoare în regim de detenţie (detalii în comunicatul de condamnare de 5 septembrie 2012).
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Giurgiu.
5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
GAMPE – CRĂCIUNESCU SIMONA, director al Direcţiei Judeţene pentru Tineret (D.J.T.) Galaţi în perioada comiterii faptelor, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
– participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
– folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la acesta informaţii,
PĂLIMARIU FLORIN – DAN – EMIL, director tehnic la SC Fidalus Construct SRL Galaţi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
– complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial şi
– dare de mită,
CHIUŞ – PĂLIMARIU ELENA, administrator la SC Fidalus Construct SRL Galaţi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi
– dare de mită,
SÎRGHEI FELIX – EUSEBIU, director general al SC CONSTRUCT ACTIVE MEDIA SRL Brăila, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi
– luare de mită.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2008, inculpata Gampe Crăciunescu Simona, în calitate de director al Direcţiei Judeţene pentru Tineret Galaţi, cu ocazia derulării procedurilor de achiziţii publice pentru atribuirea unui contract de lucrări privind reabilitarea Vilei „Stejarul” din incinta Centrului de Agrement Gârboavele, judeţul Galaţi, cu încălcarea legislaţiei privind achiziţiile publice, a favorizat interesele SC Construct Active Media SRL Brăila, urmărind ca fondurile bugetare alocate să fie direcţionate în mod ilegal către SC Fidalus Construct SRL Galaţi, firmă controlată de inculpaţii Pălimariu Florin-Dan-Emil şi de mama sa Chiuş Pălimariu Elena.
În acest scop, inculpata i-a determinat pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul D.J.T Galaţi să atribuie acest contract SC Construct Active Media SRL prin încălcarea, din eroare, a atribuţiilor de serviciu. În demersul său, inculpata a fost ajutată de reprezentanţii firmelor beneficiare, respectiv de inculpaţii Pălimariu Florin-Dan-Emil, Chiuş Pălimariu Elena şi Sîrghei Felix – Eusebiu.
Deşi contractul de lucrări a fost atribuit SC Construct Active Media SRL Brăila, reprezentantul acestei firme Sîrghei Felix – Eusebiu a subcontractat aceste lucrări către SC Fidalus Construct SRL în mod ilegal. În schimb, Sîrghei Felix – Eusebiu a primit de la inculpaţii Pălimariu Florin-Dan-Emil şi Chiuş Pălimariu Elena, cu titlu de mită, suma de 19.811,03 lei, reprezentând contravaloarea garanţiei de execuţie reţinute de Direcţia Judeţeană pentru Tineret Galaţi, din valoarea contractului de achiziţie publică.
În această modalitate, D.J.T. Galaţi a fost prejudiciată cu suma de 374.808,46 lei (echivalentul a aproximativ 101.775 euro) iar un alt agent economic a fost exclus din procedura de atribuire a licitaţiei.
În cursul lunii februarie 2008, anterior atribuirii acestui contract, inculpata a comunicat inculpatului Pălimariu Florin – Dan – Emil că instituţia pe care o conducea avea în plan să realizeze respectivele lucrări de reabilitare, în scopul atribuirii lucrărilor către firma acestuia SC Fidalus Construct SRL Galaţi şi oferindu-i posibilitatea de a pregăti o parte din documentaţia de participare la procedura de achiziţie publică.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Galaţi s-a constituit parte civilă cu suma de 335.186,57 lei, reprezentând prejudiciul cauzat instituţiei prin încheierea şi derularea contractului de Proiectare şi execuţie reabilitare vila Stejarul din cadrul Centrului de Agrement Gârboavele şi nerecuperat până în prezent.
La rândul său, societatea comercială exclusă de la licitaţie s-a constituit parte civilă cu suma de 288.471 lei + TVA.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparţinând inculpaţilor Pălimariu Florin Dan Emil, Chiuş Pălimariu Elena şi Sîrghei Felix Eusebiu. Din verificările efectuate a rezultat că inculpata Gampe Crăciunescu Simona nu figurează cu bunuri în proprietate.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Galaţi.
6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: HĂLMĂJAN PAVEL PETRU, administrator şi Director general al S.C. TRANS BITUM S.R.L. şi S.C. TRANS BITUM S.R.L., în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie – septembrie 2011, inculpatul Hălmăjan Pavel Petru, în calitate de administrator şi Director general al inculpatei S.C. TRANS BITUM S.R.L.(cu obiect de activitate transportul rutier de mărfuri), nu a înregistrat în evidenţele contabile ale acestei societăţi comerciale un număr de 1315 facturi fiscale.
În acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 20.145.226 lei ( echivalentul a 4.753.586,9 euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Pe parcursul urmăririi penale, inculpata S.C. TRANS BITUM S.R.L. a achitat integral prejudiciul în valoare de 20.145.226 lei.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Sălaj.
7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:
BUDĂU MARIA, administrator împuternicit al SC Eyes Blue SRL Bacău, în sarcina căreia s-a reţinut tentativă la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi
BANGĂU MARICICA, reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, în sarcina căreia s-a reţinut complicitate la tentativă la infracţiunea de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2009, inculpata Budău Maria, în calitate de administrator împuternicit al SC Eyes Blue SRL Bacău, a solicitat Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bacău rambursarea taxei pe valoare adăugată în sumă de 4.344.251lei cunoscând faptul că această sumă a fost stabilită în baza unor operaţiuni comerciale fictive cu două societăţi comerciale. Această solicitare a fost refuzată de D.G.F.P. Bacău.
În demersul său, Budău Maria a fost sprijinită de inculpata Bangău Maricica, reprezentant al SC Lucarn SRL Sascut, care i-a pus la dispoziţie 24 de facturi fiscale false.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bacău.
8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a inculpatului ANGHEL MARIUS, fost asociat şi administrator la SC KUBIC GRUP INVEST S.R.L. Piteşti şi SC GREEN PLAST INDUSTRIE S.R.L. Piteşti, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani, ambele în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2006 – 2009, inculpatul Anghel Marius, în calitate de reprezentant al SC KUBIC GRUP INVEST SRL Piteşti şi SC GREN PLAST INDUSTRIE SRL, a omis să evidenţieze în contabilitatea firmelor sale operaţiunile comerciale efectuate (achiziţii de bunuri intracomunitare şi vânzări de bunuri şi mărfuri în România) şi veniturile realizate.
În acest mod, inculpatul s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi a produs un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 10.385.828 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Din banii încasaţi prin operaţiunile comerciale menţionate mai sus, inculpatul a ridicat în numerar suma totală de 25.346.290 lei, din care suma de 10.385.282 lei, ce reprezintă valoarea obligaţiilor fiscale de plată ce trebuiau achitate bugetului general consolidat al statului, sub false motivaţii şi în lipsa unui just titlu.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Argeş s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 18.656.362 lei, reprezentând taxele şi impozitele de la plata cărora s-a sustras şi obligaţiile fiscale accesorii.
Nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestui prejudiciu deoarece nu au fost identificate bunuri în patrimoniul acestuia.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.
În legătură cu toate dosarele penale menţionate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE