Şi cei care fură de la UE dau de belea
Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna decembrie 2012, referitoare la infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă, în care procurorii au constatat prejudicii în valoare totală de aproximativ 2.592.440 euro.
1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
ILIE DUMITRU, administrator al S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– tentativă la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată
– uz de fals, în formă continuată;
SAUER SILVIU, persoană fără calitate specială, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
– complicitate la tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– complicitate la tentativă la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată,
ŞERB MIRELA, persoană fără calitate specială, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
– complicitate la tentativă la infracţiunea continuată de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
– complicitate la tentativă la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
S.C. ADYON PRODCOM S.R.L. Filipeştii de Târg, în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
– tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– tentativă la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată
– uz de fals, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 6 aprilie 2011, între S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., în calitate de beneficiar şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.), în calitate de Autoritate Contractantă, s-a încheiat Contractul de Finanţare „Înfiinţare fermă de pui cu unitate de abatorizare, comuna Sălciile, judeţul Prahova”.
În acest context, la data de 26 martie 2012 şi în cursul lunii aprilie 2012, în scopul obţinerii în mod injust a sumei de 335.719,8 lei (echivalentul a aproximativ 75.340 euro) cu titlu de avans provenind din fondurile europene acordate în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, inculpatul Ilie Dumitru, în calitate de reprezentant legal al S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., a depus la A.P.D.R.P. – Centrul regional 3 Sud Muntenia două înscrisuri false (scrisoare de garanţie bancară şi o adeverinţă privind autenticitatea acestei scrisori de garanţie).
Aceste documente false i-au fost puse la dispoziţie inculpatului Ilie Dumitru de către inculpaţii Sauer Silviu şi Şerb Mirela, aceasta din urmă fiind şi persoana care a falsificat cele două documente.
Având în vedere că reprezentanţii Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit au constatat existenţa falsurilor, avansul solicitat nu a mai fost acordat.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Prahova.
2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
LEONTE IOAN, primar al comunei Gorban, judeţul Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la două infracţiuni de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, din care una în formă continuată,
– fals intelectual, în formă continuată,
LUPEI CONSTANTIN, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Gorban, judeţul Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor
– complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– două infracţiuni de conflict de interese,
– complicitate la infracţiunea de fals intelectual,
BARBĂLATĂ GABRIEL, consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Gorban, judeţul Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, în formă continuată,
– spălare de bani,
– complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– fals intelectual şi
– conflict de interese,
BARBĂLATĂ ROMICĂ, fratele lui Barbălată Gabriel, asociat şi administrator al S.C. AGROIND GORBAN S.R.L, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– spălare de bani,
PRISACARIU MIHNEA, medic veterinar, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– luare de mitã,
– fals intelectual,
APETREI SÃNDUCU-VASILICÃ în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi
– spălare de bani,
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE, OVINE şi CAPRINE GORBAN , judeţul Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– conflict de interese,
– folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– complicitate la infracţiunea de fals intelectual,
SC”AGROIND GORBAN”SRL Iaşi în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, în formă continuată,
– spãlare de bani,
S.C ADICONS TRUST S.R.L. Gorban, judeţul Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– – complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
– spălare de bani,
S.C. GREEN CONSTRUCT S.R.L. Gorban, judeţul Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
– spălare de bani,
S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L. Iaşi, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 31 martie 2009, ca urmare a adoptării unei hotărâri a Consiliului local Gorban, între această unitate administrativă şi S.C. AGROIND GORBAN S.R.L. Iaşi a fost încheiat un contract de arendă a păşunii comunale, în suprafaţă totală de 461,75 ha, în condiţiile în care societatea nu deţinea animale şi nu desfăşura activităţi cu profil zootehnic sau vegetal, fiind înfiinţată în scopul exclusiv de arendare a păşunii comunale şi de obţinere în mod ilegal a subvenţiei anuale pe suprafaţă acordate de A.P.I.A. iar asociaţii/administratorul firmei, la momentul votului, erau persoane aflate în relaţii de rudenie sau afinitate cu funcţionarii publici participanţi la vot. Contractul a fost semnat de inculpatul Leonte Ioan, primar al comunei Gorban iar inculpaţii Lupei Constantin şi Barbălată Gabriel au votat această hotărâre în calitate de consilieri locali.
Ulterior, inculpatul Barbălată Gabriel, consilier local, pentru a ascunde faptul că aprobarea a fost acordată ilegal firmei fratelui său S.C. AGROIND GORBAN S.R.L. şi pentru a putea obţine aprobarea Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, a falsificat această hotărâre şi a menţionat că aprobarea arendării s-a realizat în favoarea ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE ANIMALE GORBAN (asociere inexistentă).
Folosind acest contract de arendă şi alte înscrisuri false, inculpaţii Barbălată Romică şi Lupei Constantin au solicitat A.P.I.A. – Centru Zonal Iaşi, în numele S.C. AGROIND GORBAN S.R.L., subvenţia aferentă anului 2009 şi au obţinut în mod ilegal suma de 91.641,07 lei, acordată din fondul F.E.G.A. Din aceşti bani, inculpatului Lupei Constantin i-a revenit suma de 10.000 lei. Barbălată Romică a depus la dosar şi o adeverinţă în care se atesta în mod nereal că firma sa deţine animale, adeverinţă întocmită în fals de inculpatul Prisacariu Mihnea, medic veterinar, care, în acest scop, a primit de la Barbălată Romică suma de 500 lei cu titlu de mită.
Pentru a ascunde provenienţa ilicită a acestei sume, banii au fost transferaţi prin conturile mai multor societăţi comerciale (S.C. ADICONS TRUST S.R.L., S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L., S.C. GREEN CONSTRUCT S.R.L.), sub aparenţa unor tranzacţii fictive şi pe baza unor documente contabile false întocmite de inculpaţii Apetrei Sănducu – Vasilică şi Barbălată Gabriel, de unde au fost ulterior retrase în numerar pentru a fi împărţite şi folosite în interes personal de către inculpaţii implicaţi în procesul de obţinere a subvenţiei ilegale.
De asemenea, în anul 2010, Consiliul Local Gorban a aprobat arendarea păşunii comunale (suprafaţa de 409,54 ha) către ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE, OVINE şi CAPRINE GORBAN, în care inculpatul Lupei Constantin, consilier local, avea interes direct, fiind preşedinte al Asociaţiei. În continuare, inculpatul Lupei Constantin, în calitate de preşedinte al Asociaţiei, folosind acest contract de arendare şi alte documente false, pe care le-a întocmit personal sau i-au fost puse la dispoziţie de Leonte Ioan (contract de cesiune, o anexă, un tabel al membrilor asociaţiei, proces verbal de recepţie a lucrărilor, act adiţional al contractul de concesiune), a solicitat şi a obţinut ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. în valoare totală de 334.730,62 lei, aferent schemelor de sprijin pe suprafaţă acordate pentru anii 2010 şi 2011.
A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 1.112.200 lei (echivalentul a aproximativ 101.562,15 euro).
În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor contrui bancare aparţinând inculpaţilor Leonte Ioan, S.C. AGROIND GORBAN S.R.L., ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE, OVINE şi CAPRINE GORBAN, Barbălată Gabriel şi Prisacariu Mihnea.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iaşi .
3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată a inculpatului PESCARU EUGEN, manager de proiect şi reprezentant al S.C. „Info Mail” S.R.L., partener al S.C. „Oreade” S.R.L, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de participaţie improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, participaţie improprie la infracţiunea de înşelăciune, uz de fals (5 infracţiuni) şi fals în declaraţii.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpatul Pescaru Eugen, în calitate de manager de proiect şi reprezentant al S.C. „Info Mail” S.R.L., partener al S.C. „Oreade” S.R.L, a determinat o persoană, care a acţionat fără vinovăţie, să depună o serie de acte false la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) (bilanţuri contabile pentru anii 2007 – 2009, un raport de audit financiar, un certificat de atestare fiscală false şi o declaraţie care nu corespunde realităţii, toate vizând S.C. „Info Mail” S.R.L.), astfel încât S.C. „Oreade” S.R.L. să obţină un contract finanţat din fonduri structurale europene. Ca urmare, firma menţionată a devenit beneficiara proiectului „O meserie nouă – o nouă viaţă”, având ca scop integrarea şomerilor pe piaţa muncii.
În vederea încheierii contractului de finanţare, la data de 22 iunie 2010, inculpatul Pescaru Eugen a dat o declaraţie pe proprie răspundere prin care a susţinut, în mod nereal, că resursele administrative ale firmei S.C. „Info Mail” S.R.L, constând în numărul mediu de personal, au fost de câte 50 persoane în ultimii 2 ani anteriori anului
2010, deşi în realitate numărul mediu nu a depăşit 3 angajaţi.
În acest fel, S.C. „Oreade” S.R.L. (partener al S.C. „Info Mail” S.R.L) a obţinut pe nedrept suma de 7.211.540,34 lei provenită din fonduri structurale europene, fiind cauzată şi o pagubă de 229.313,59 lei la bugetul de stat, reprezentând partea de cofinanţare.
AMPOSDRU s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7.440.853,93 lei (echivalentul a aproximativ 1.767.465 euro), ce reprezintă suma totală acordată drept finanţare nerambursabilă, provenită atât din fonduri structurale europene, cât şi din bugetul de stat, la care se vor adăuga dobânda şi penalităţile de întârziere aferente.
Inculpatul Pescaru Eugen nu deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile supuse impozitării, fapt pentru care nu a fost posibilă aplicarea sechestrului asigurator în cauză.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Braşov.
4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
LUPU NECULAI, primar al comunei Fruntişeni, judeţul Vaslui, la data comiterii faptelor, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
– conflict de interese,
BÃNCIANU ALEXANDRU, angajat în cadrul Primăriei comunei Fruntişeni, judeţul Vaslui, la data comiterii faptelor şi vicepreşedinte al ASOCIAŢIEI “FRUNTIŞENI-GRÃJDENI” – Fruntişeni, judeţul Vaslui, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
– folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
ASOCIAŢIA “FRUNTIŞENI-GRĂJDENI” A CRESCĂTORILOR DE ANIMALE FRUNTIŞENI, judeţul Vaslui, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice , dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată,
– folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anilor 2008 şi 2009, inculpatul Lupu Neculai, în calitate de primar al comunei Fruntişeni, judeţul Vaslui, dar şi de membru al Asociaţiei “FRUNTIŞENI-GRÃJDENI”, cu sprijinul inculpatului Băncianu Alexandru şi fãrã a avea acordul prealabil al Consiliului Local, a semnat două acte adiţionale la contractele de arendă încheiate de primărie cu asociaţia, prin care a diminuat nivelul preţului de închiriere a suprafeţei de 330,97 ha pãsune comunalã. În această modalitate, Consiliul Local Fruntişeni a fost prejudiciat cu suma de 43.569,5 euro reprezentând diferenţa dintre nivelul chiriilor stabilite prin contractele de arendă şi cea stabilită de inculpat prin semnarea actelor adiţionale.
De asemenea, inculpatul Băncianu Alexandru, în calitate de vicepreşedinte al aceleiaşi asociaţii, a solicitat la A.P.I.A. – Centru Judeţean Vaslui, subvenţii agricole acordate de Uniunea Europeană prin utilizarea unor înscrisuri false ( tabele nominale cu membrii asociaţiei, procese verbale, etc.). În această modalitate, Asociaţia a obţinut în mod ilegal ajutoare financiare pe suprafaţă în valoare totală de 166.431,55 lei (echivalentul a aproximativ 39.418 euro) pentru campaniile din anii 2008 şi 2009.
Reprezentanţii legali ai A.P.I.A – Centrul Zonal Vaslui şi Consiliul Local Fruntişeni nu s-au constituit părţi civile în cauză.
În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Lupu Neculai şi Băncianu Alexandru.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iaşi.
5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
PRICOP ADRIAN, asociat unic şi administrator al SC »HYDRO SYSTEM DESIGN »SRL Iaşi, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
– participaţie improprie la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
SC »HYDRO SYSTEM DESIGN »SRL Iaşi, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată,
– participaţie improprie la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 16 august 2010, inculpatul Pricop Adrian, în calitate de asociat unic şi administrator al SC »HYDRO SYSTEM DESIGN »SRL Iaşi, în vederea atribuirii unui contract de servicii de asistenţă tehnică în cadrul proiectului intitulat „Înfiinţare reţea de alimentare cu apă – localitatea Podu Hagiului, comuna Gorban , judeţul Iaşi şi Reţea de canalizare construire staţie de epurare comuna Gorban , judeţul Iaşi” , pus în practică de primăria comunei Gorban (Autoritatea Contractantă), a anexat la oferta depusă trei înscrisuri pe care le-a falsificat ( certificate de atestare fiscală, pretins emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi şi un certificat constatator pretins emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi).
Aceste înscrisuri au fost folosite la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, fără a cunoaşte că sunt false, de către reprezentanţii Autorităţii Contractante pentru aprobarea dosarului de achiziţii.
În această modalitate, SC »HYDRO SYSTEM DESIGN »SRL a obţinut pe nedrept suma de 34.652 lei,fără TVA, (echivalentul a aproximativ 8.231 euro) provenită din fonduri F.E.A.D.R.
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.) s-a constituit parte civilă cu suma de 34.652 lei. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparţinând inculpatului Pricop Adrian şi asupra unor sume de bani aparţinând SC »HYDRO SYSTEM DESIGN »SRL Iaşi.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iaşi.
6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
BOBARIU BIANCA CRISTINA, administrator SC Euro Pan Gold SRL Alba Iulia, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosire sau prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– înşelăciune,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată,
ROMAN BENIAMIN în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosire sau prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– înşelăciune,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată,
BOBARIU ALEXANDRU IOAN, angajat în cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Alba la data comiterii faptelor, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– instigare la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente false incomplete sau inexacte care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– instigare la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2009, la instigarea inculpatului Bobariu Alexandru Ioan, inculpaţii Bobariu Bianca Cristina şi Roman Beniamin au prezentat la A.P.D.R.P. – Centrul Alba Iulia mai multe înscrisuri cu conţinut nereal (declaraţii, contract de vânzare – cumpărare, plan de afaceri) în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri europene structurale pentru punerea în practică a proiectului intitulat „Modernizare şi dezvoltare stupină”.
În această modalitate, cei doi inculpaţi au încasat în mod injust suma totală de 61.002,72 lei ( echivalentul a aproximativ 14.490 euro) reprezentând sprijinul financiar nerambursabil provenit din fonduri europene (Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”), sumă cu care A.P.D.R.P. s-a constituit parte civilă în procesul penal.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparţinând celor trei inculpaţi.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Alba Iulia.
7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a inculpatului BARTHA DOMOKOS, viceprimar al comunei Band, judeţul Mureş, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea în numele lor.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2007, inculpatul Bartha Domokos, în calitate de viceprimar al comunei Band, judeţul Mureş, a încheiat un contract de arendare între el, ca persoană fizică şi Primăria comunei Band, în care a atestat în mod nereal că foloseşte suprafaţa de 722,40 ha de păşune, în condiţiile în care terenul respectiv era, de fapt, exploatat de alte persoane.
În baza acestui contract, inculpatul a formulat la A.P.I.A. o cerere de finanţare şi a obţinut în mod ilegal suma de 103.100 lei (echivalentul a aproximativ 27.995 euro), reprezentând subvenţii agricole aferente campaniei din anul 2007.
Suma de bani obţinută ilegal a fost virată de inculpat în contul Primăriei comunei Band.
A.P.I.A. s-a constituit parte civilă cu suma de 103.701,78 lei. În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpatului Bartha Domokos.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Tîrgu Mureş.
8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
BUGA FLORIN-ADRIAN, administrator al S.C. BFA DEMO PREST S.R.L. Pogoanele, judeţul Buză şi BUGA STELICĂ, administrator al unei societăţi comerciale şi S.C. BFA DEMO PREST S.R.L., în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– tentativă la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– tentativă la infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată şi
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2011, inculpaţii Buga Stelică şi Buga Florin-Adrian au încercat să obţină în mod ilegal, în numele S.C. BFA DEMO PREST S.R.L., suma totală de 229.227,29 lei (echivalentul a aproximativ 54.190 euro), reprezentând fonduri nerambursabile în cadrul schemelor unice de plată pe suprafaţă.
În acest sens, inculpaţii au depus la A.P.I.A. – Centrul Judeţean Buzău o cerere de plată conţinând menţiuni nereale referitoare la deţinerea şi utilizarea efectivă a unor suprafeţe de cca. 400 ha de teren agricol situate pe raza comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău, două contracte întocmite în fals şi mai multe documente justificative inexacte.
Suma solicitată nu a fost achitată deoarece reprezentanţii A.P.I.A. – Centrul Judeţean Buzău au constatat suprapunerea suprafeţelor de teren menţionate în cererea formulată în numele S.C. BFA DEMO PREST S.R.L. cu suprafeţele de teren pentru care a fost depusă cerere de plată de către reprezentanţii legali ai altei societăţi comerciale.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Buzău.
9. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
RADU OVIDIU IONUŢ, administrator şi asociat al S.C. ALMAGRO S.R.L. Târgovişte şi persoana juridică S.C. ALMAGRO S.R.L. Târgovişte, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incorecte care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată;
– înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată;
RADU MARIAN, SAUER SILVIU şi STOICA NICOLAE, administratori ai unor societăţi comerciale, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
ŞERB MIRELA, persoană fără calitate specială, în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– complicitate la infracţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
– trei infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anilor 2011 şi 2012, inculpatul Radu Ovidiu Ionuţ, în calitate de administrator al S.C. ALMAGRO S.R.L. şi de responsabil legal al unui proiect finanţat din fonduri europene (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), a depus la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 3 Sud Muntenia trei înscrisuri false (scrisoare de garanţie bancară, două acte adiţionale la scrisoarea de garanţie).
În această modalitate, S.C. ALMAGRO S.R.L, beneficiarul proiectului, a încasat pe nedrept suma totală de 1.783.352,54 lei (echivalentul a aproximativ 400.213,76 euro), reprezentând sumele acordate din bugetul naţional şi bugetul UE.
Înscrisurile folosite de Radu Ovidiu Ionuţ au fost falsificate de inculpata Şerb Mirela şi au fost puse la dispoziţia lui Radu Ovidiu Ionuţ de către inculpaţii Radu Marian, Sauer Silviu şi Stoica Nicolae.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra imobilelor aparţinând inculpaţilor S.C. ALMAGRO S.R.L., Radu Marian şi Sauer Silviu.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Dâmboviţa.
10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a inculpatului GHERGHIŞAN STERIAN, primar al comunei Văcăreni, judeţul Tulcea, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incorecte care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– fals intelectual, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2008, inculpatul Gherghişan Sterian, în calitate de primar al comunei Văcăreni, judeţul Tulcea şi de reprezentant al Consiliului Local Văcăreni, a solicitat A.P.I.A. – Centrul Judeţean Tulcea o cerere pentru acordarea de fonduri F.E.G.A., pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008, în care a menţionat, în mod nereal, că unitatea administrativă Consiliul Local Văcăreni utilizează 445,53 ha păşune, deşi dreptul de folosinţă pentru această categorie de terenuri era doar pentru 176 ha. În susţinerea cererii sale, inculpatul a prezentat două adeverinţe care conţineau date inexacte şi pe care le-a semnat în calitate de primar.
În această modalitate, Consiliului Local Văcăreni a încasat pe nedrept suma de 60.339,68 lei, reprezentând valoarea subvenţiei încasate necuvenit pentru suprafaţa de teren declarată în plus.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 99.742,91 lei ( echivalentul a aproximativ 23.539 euro), reprezentând întreaga sumă acordată Consiliului Local Văcăreni în cursul anului 2009.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparţinând inculpatului.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Măcin, judeţul Tulcea.
11. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului GHEORGHIU BOGDAN, persoană fără calitate specială, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi
– fals material în înscrisuri oficiale.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2011, inculpatul Gheorghiu Bogdan a solicitat Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Judeţean Neamţ accesarea de fonduri comunitare şi naţionale pentru o suprafaţă totală de 43,69 hectare de teren agricol. În susţinerea cererii sale, inculpatul a prezentat un contract de vânzare cumpărare a terenului respectiv pe care l-a falsificat personal.
În această modalitate, Gheorghiu Bogdan a obţinut în mod ilegal suma de 11.597,4 lei (echivalentul a aproximativ 2.741 euro) reprezentând sprijin financiar acordat din fonduri U.E.
APIA – Centrul Judeţean Neamţ se constituite parte civilă cu suma de 10.773,39 lei. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor imobile aparţinând inculpatului Gheorghiu Bogdan.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Roman.
12. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a inculpatului CRIŞAN EMANOIL-FLORIN, consilier în cadrul Primăriei comunei Mica, judeţul Mure, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada 2009 – 2012, inculpatul Crişan Emanoil-Florin, în nume personal, a solicitat de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş subvenţii pentru suprafaţa agricolă pentru suprafaţa de aproximativ 125 hectare de păşune aparţinând Comunei Mica, Judeţul Mure şi, de fiecare dată, inculpatul a prezentat un contract de păşunat pe care îl încheiase în cursul anului 2009 cu Primăria comunei Mica. În acest contract, inculpatul a menţionat, în mod nereal că va asigura activitatea de păşunat cu un număr important de animale, deşi nu avea aceste animale. De asemenea, în cursul anului 2012, inculpatul a mai depus la A.P.I.A. mai multe înscrisuri (tabele nominale) pe care le-a falsificat inserând în fals numele persoanelor care deţin animalele respective.
Inculpatul Crişan Emanoil-Florin a obţinut astfel, pe nedrept, suma totală de 125.605,88 lei (echivalentul a aproximativ 29.125 euro) reprezentând sumele încasate necuvenit cu titlu de subvenţii pentru agricultură.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bucureşti s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 154.789,11 lei, sumă la care se adaugă dobânzile şi penalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparţinând inculpatului.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Târnăveni.
13. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
BRATU TUDOREL, administrator SC SERVICIUL PAZĂ ŞI PROTECŢIE VISPO SRL Brăila, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
– folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
– schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
– înşelăciune,
– participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
– delapidare şi
POALELUNGI SĂNDEL, şef Departament Pază şi Pregătire Profesională în cadrul SC SERVICIUL PAZĂ ŞI PROTECŢIE VISPO SRL, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele:
– complicitate la infracţiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi
– complicitate la participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2011, inculpatul Bratu Tudorel, în calitate de administrator la SC SERVICIU PAZĂ ŞI PROTECŢIE VISPO SRL Brăila şi manager al proiectului „Un viitor pentru fiecare”, al cărei beneficiar este firma pe care o administrează, a prezentat Autorităţii Contractante (Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est Brăila) un document fals (centralizator de plată a subvenţiilor) pentru a solicita rambursarea sumelor de bani cheltuite în cadrul proiectului.
Pentru întocmirea acestui centralizator care conţine date nereale, inculpatul Bratu Tudore, cu ajutorul inculpatului Poalelungi Săndel, şef Departament Pază şi Pregătire Profesională în cadrul firmei beneficiare şi formator în cadrul proiectului, a determinat un număr de 28 de cursanţi în meseria de agent de pază şi protecţie să ateste în fals, din eroare, că au primit fiecare câte 1.500 lei cu titlu de subvenţie, deşi, în realitate, au primit sume mai mici.
Diferenţa dintre banii încasaţi cu titlu de subvenţie pentru cursanţi (proveniţi din fonduri europene şi din bugetul naţional) şi banii efectiv achitaţi acestora, adică 19.300 lei, a fost însuşită de Bratu Tudorel.
Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est Brăila s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 19.300 lei (echivalentul a aproximativ 4.562 euro). În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpatului Bratu Tudorel.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Brăila.
În legătură cu toate dosarele penale menţionate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE