Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:
CRISTEA NICOLAE-CĂTĂLIN, administrator al S.C. ECO OIL RECICLING S.R.L. Lunca Corbului, judeţul Argeş, în sarcina căruia s-a reÈ›inut infracÈ›iunea de evaziune fiscală în formă continuată (omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţii fictive),
LIPOŞTEANU CRISTINEL în sarcina căruia s-au reÈ›inut infracÈ›iunile de complicitate la evaziune fiscală (omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate) È™i fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată,
CRISTEA ELENA-ANA în sarcina căreia s-au reÈ›inut infracÈ›iunile de complicitate la evaziune fiscală (omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate) È™i fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În calitate de administrator şi asociat al SC ECO OIL RECICLING SRL (punct de lucru Lunca Corbului, jud. Argeş), inculpatul Cristea Nicolae Cătălin, în perioada 1 ianuarie 2008 – 18 aprilie 2008, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, a achiziţionat în regim suspensiv de la plata accizei materii prime constând în 16.567,13 tone păcurină şi 8.920,65 tone motorină şi a omis, în tot, să evidenţieze în actele contabile şi în declaraţiile depuse la organele fiscale operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate din livrarea păcurinei şi motorinei către două societăÈ›i comerciale, disimulând aceste operaţiuni prin înregistrarea în contabilitatea societăţii a unor documente justificative falsificate (facturi fiscale, avize de însoţire, note de recepţie/cântărire), ce atestau livrări de produs lichid ecoterm de tip B (produs neaccizabil). Documentele privind livrările de produs ecoterm au fost falsificate de inculpaţii Lipoşteanu Cristinel È™i Cristea Ana Elena.
Prejudiciul produs bugetului prin aceste activităÈ›i este de 31.492.256,26 lei (respectiv 9.400.673,4 euro la cursul de schimb din perioada respectivă).
În aceeaÈ™i perioadă È™i în acelaÈ™i scop, inculpatul Cristea Nicolae Cătălin a evidenţiat în actele contabile ale societăţii cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, constând în înregistrarea contabilă a unui număr de 22 facturi fiscale atestând operaÈ›iuni nereale, producând prin această modalitate un prejudiciu în sumă de 1.039.500 lei (echivalentul a 279.435,4 euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA.
Prejudiciul total reţinut în cauză este în sumă de 32.531.756,26 lei (echivalentul a aproximativ 9.680.108,8 euro, calculat la cursul de schimb din perioada respectivă).
În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de către inculpaţi până la concurenţa sumei reprezentând valoarea prejudiciului.
Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova din cadrul A.N.A.F. s-a constituit parte civilă în cauză.
La data de 5 iunie 2013, Tribunalul Argeş a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor Cristea Nicolae Cătălin şi Lipoşteanu Cristinel pe un termen de 29 de zile. La data de 3 iulie 2013, Curtea de Apel Piteşti a dispus cercetarea în stare de libertate a celor doi inculpaţi şi a luat faţă de aceştia măsura obligării de a nu părăsi localitatea pe o durată de 30 de zile. De asemenea procurorii au luat faţă de inculpata Cristea Elena Ana măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe un termen de 30 de zile.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Argeş.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
N.R. Presa centrală susţine că cei doi sînt foşti locotenenţi ai lui Sorin Blejnar.