27 de percheziții au efectuat în cursul zilei de astăzi procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O. Brașov,ai I.P.J. Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Mobile de Jandarmi „Burebista” Brașov.
Potrivit DIICOT era vizată activitatea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, obținerea ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor. Procurorii afirmă că activitățile grupului au început încă din 2014. Dar abia acum s-au prins autoritățile că există nereguli în activitățile derulate de membrii grupului. Mai exact, aceștia, se arată în comunicat, accesau credite negarantate/garantate de către statul român, de la diverse instituţii bancare/nebancare (I.F.N.-uri), pe care „uitau” să le ramburseze, dar pentru că „un ban în plus nu strică niciodată”, accesau și ajutoare financiare nerambursabile/granturi pentru capital de lucru sau pentru investiții.
„Modul de operare al grupului consta în înființarea sau preluarea părților sociale ale unor societăţi și implicarea acestora în procedura de accesare a fondurilor, folosindu-se în acest scop documente contabile falsificate.”
Din imaginile furnizate de DIICOT rezultă că oamenii chiar făceau ceva cu banii, în sensul că și-au amenajat un atelier auto mai special în care „confecționau” mașini de epocă. În ce fel s-au folosit de această afacere rămîne de stabilit pe parcursul anchetei. Deocamdată se știe cu certitudine că pagubele pricinuite prin nerestiturea sumelor de bani împrumutatea sînt de aproximativ 42 milioane de lei.
Deocamdată au fost reținute 18 persoane despre care se presupune că au implicații în cauză și au fost conduse la sediul DIICOT Brașov pentru audieri.
