Acasa > Unde-i lege... > Infractori fără limite și fără frontiere

Infractori fără limite și fără frontiere

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 28.05.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Vâlcea au efectuat un număr de 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov și Vâlcea şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză ce vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc, trafic international de droguri de risc şi mare risc, fraudă informatică şi spălare de bani.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada aprilie 2019 – mai 2020, membrii grupării infracționale au introdus în ţară, transportat, deţinut şi pus în vânzare aproximativ 59 kg cannabis şi 1 kg cocaină cu o valoare de piaţă de 700.000 de euro. Totodată, membrii grupării au controlat mai multe fluxuri financiare prin deschiderea în România și în alte țări din Europa a 80 de conturi bancare ce au fost utilizate, pe de o parte pentru a frauda, prin intermediul sistemelor informatice, mai multe persoane vătămate, prejudiciate cu sume mari de bani, iar pe de altă parte pentru transferarea şi ulterior retragerea sumelor de bani provenite din infracțiuni în România, reușind astfel să obțină din activitatea infracțională aproximativ 2,6 milioane euro.

Gruparea infracţională a fost iniţiată în primăvara anului 2019, iar liderul acesteia a coordonat întreaga activitate a membrilor, a finanţat funcţionarea acesteia, obţinând în mod direct cea mai mare parte a produsului infracţional, concretizat în achiziţionarea, într-o perioadă scurtă de timp, a unor imobile (5 case şi mai multe terenuri), autovehicule de lux (3 autoturisme valorând 250.000 de euro) şi alte bunuri cu o valoare totală de cel puţin 2 milioane de euro, în condiţiile existenţei unor venituri legale reale ale întregii sale familii, care nu reprezintă nici 5% din această sumă  .

Liderul grupării a creat o adevărată reţea, formată din persoane cu cazier, loiale şi care au executat întocmai dispoziţiile sale. Mecanismele acesteia erau bine cunoscute de către membrii grupării care au acţionat în baza regulilor stricte stabilite de către coordonator.

Astfel, în perioada noiembrie 2019 – februarie 2020, membrii grupării s-au deplasat în Spania, de unde au achiziţionat cantități importante de droguri, le-au introdus în ţară, le-au depozitat în locuri controlate de lider, iar ulterior le-au pus în vânzare către persoanele indicate de către acesta, sumele de bani obţinute revenindu-i în cea mai mare parte liderului. De asemenea, cu ocazia acestor deplasări, au deschis şi conturi la unităţi bancare din Spania, care ulterior au fost folosite la comiterea infracţiunilor de spălare de bani şi fraudă informatică.

În această modalitate, liderul grupului a urmărit permanent delimitarea totală de activitatea infracțională pe care a coordonat-o şi a expus membrii grupului din palierele inferioare la eventuale măsuri de tragere la răspundere penală .

Acesta a stabilit reguli stricte de comunicare evitând în totalitate comunicarea prin intermediul telefonului cu ceilalți membri ai grupării şi a luat măsuri prin angajarea serviciilor unor companii, de a-și verifica periodic locuinţa și autoturismele pentru a se proteja de eventuale măsuri de supraveghere şi chiar a achiziţionat mai multe dispozitive electronice în acest scop.

În urma acțiunii, au fost indisponibilizate 8 autoturisme care au fost predate Agenției Naționale a Bunurilor Indisponibilizate

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 32 de persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul D.C.C.O. şi al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmerie „Vlad Ţepeş”.

La data de 28.05.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galați împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare pe raza județului Galați și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada februarie 2020 – prezent, membrii grupului infracţional organizat au introdus în România din Republica Moldova, cantităţi importante de ţigarete, respectiv 32.768 pachete țigări, pe care        le-au depozitat în locaţii special amenajate, le-au transportat şi valorificat, membrii structurii infracţionale având atribuite roluri distincte şi bine determinate, în vederea îndeplinirii scopului infracţional comun.

Astfel, o parte dintre membrii grupării au avut rolul de a asigura procurarea cantităţilor de ţigarete din țara vecină şi trecerea acestora peste frontiera de stat, în zona din apropierea localităţii Oancea, judeţul Galaţi, beneficiind de calitatea de ofiţer de poliţie de frontieră a unuia dintre membrii, cu atribuţii directe de serviciu legate de paza şi supravegherea frontierei de stat, cunoştinţe foarte bune legate de teritoriul geografic local (căi de scăpare, poteci nefolosite, puncte de trecere a bălţilor etc.) utilizând în acest sens echipamente tehnice de ultimă generaţie, autoturisme de teren, precum şi posibilitatea de a accesa planul de pază şi supraveghere al frontierei de stat întocmit de Sectorul Poliţiei de Frontieră Oancea.

Cantităţile de țigarete de contrabandă erau transportate peste frontiera verde cu autoturismele de teren până la locul de depozitare, situat în apropiere de graniţă, în comuna Oancea, la domiciliile unora dintre membri, până a doua zi când era organizat transportul acestora către beneficiar.

În vederea realizării comunicaţiilor cu membrii din Republica Moldova ai structurii infracţionale erau utilizate posturi telefonice dedicate, cu numere alocate reţelelor de telefonie din ţara vecină sau din România, iar convorbirile erau realizate prin intermediul unor aplicaţii on line.

Ceilalți membri ai grupării aveau rolul de a prelua cantităţile de ţigarete din spaţiile de depozitare şi de a asigura, în calitate de antemergători cu propriile autovehicule, transporturile către beneficiar.

După efectuarea transporturilor de ţigări, membrii grupării încercau să vândă unele dintre autovehiculele utilizate care nu erau înmatriculate pe numele făptuitorilor.

În urma acțiunii, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Galați vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 12 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale.

La data de 27.08.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților S.O.M., L.A.L. și A.C., pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice.

La data de 26.05.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un autor necunoscut a săvârșit infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, constând în aceea că prin intermediul rețelelor de socializare a încărcat un film în care un minor este supus unor acte de perversiune sexuală.

Din probatoriul administrat până la această dată a rezultat faptul că inculpații A.M., S.O.M. și L.A.L cunosc partea vătămată, despre care aveau cunoștință că are vârsta de 16 ani. În perioada 21 – 23.05.2020 între unul dintre inculpați şi partea vătămată au avut loc mai multe discuţii contradictorii, aceştia jignindu-se reciproc.

La data de 24.05.2020, inculpatul A.M. a mers în vizită la un prieten împreună cu inculpatul S.O.M. și, pe fondul consumului de alcool, acesta şi-a adus aminte de incidentele avute cu partea vătămată, motiv pentru care l-a apelat telefonic şi i-a cerut să se întâlnească pe raza orașului Roznov, pentru a discuta.

Partea vătămată, care era împreună inculpatul A.C., a acceptat invitaţia şi împreună s-au deplasat spre punctul de întâlnire.

În momentul în care cele două grupuri s-au întâlnit, fără să spună ceva, inculpatul A.M. s-a dezbrăcat şi, cerându-i unei martorei să filmeze, a mers la minor și i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnul în zona feţei şi peste cap. Datorită intensităţii şi numărului mare de lovituri ce i-au fost aplicate, minorul a căzut la pământ, iar atacatorul s-a urcat peste acesta şi a încercat să-l agreseze sexual.

Înainte de a pleca spre casă, agresorul i-a solicitat celuilalt inculpat să-i trimită filmulețul cu agresiunea exercitată faţă de minor, deşi a fost conştient că acel film are un conţinut pornografic explicit.

La data de 24.05.2020, agresorul, pentru a se lăuda cu activităţile sale, i-a trimis filmulețul inculpatului L.A.L. care, la rândul său, l-a distribuit şi altor persoane printre care și inculpatului A.C.

La data de 25.05.2020, în scop de răzbunare faţă de inculpatul A.M., inculpatul A.C. a încărcat filmulețul pe o rețea de socializare.

Faţă de inculpatul A.M. s-a dispus măsura arestării preventive de către Judecătoria Piatra Neamţ pe cauza conexă având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală, tulburarea ordinii şi liniştii publice, ultraj contra bunelor moravuri şi lovire sau alte violenţe.

În cadrul activităților desfășurate, au fost identificate și ridicate trei telefoane mobile în vederea continuării cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul S.C.C.O. Neamţ.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Prin acțiunile desfășurate, DIICOT manifestă toleranță zero față de grupurile de crimă organizată și își concentrează eforturile atât pe strângerea de probe în vederea aflării adevărului juridic, cât și pe instituirea de măsuri asiguratorii în vederea recuperării produsului infracțional.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.